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Convocatoria junta general ordinaria anual Published the 25 of April of 2017

BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens Administrador Único de la mercantil “BIOTECH VANA S.L” y conforme con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de la empresa a la Junta General Ordinaria Anual que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Científico, C/Catedrático José Beltrán nº 2 Universidad de Valencia, el día 1 de Junio del 2017 a las 12:00 horas, para tratar el siguiente


ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016
2.- Lectura y aprobación de aplicación de resultados
3.- Ruegos y preguntas
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta
5.- Instrumentación

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo electrónico o correo postal certificado y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 25 de Abril de 2017 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements) En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos, el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información.


En Paterna a 25 de Abril del 2017
El Administrador Único
Carlos Llorens Candela

Junta General Extraordinaria 27 de Enero del 2017 Published the 27 of December of 2016

BIOTECH VANA S.L

Don Carlos Llorens en calidad de administrador de la mercantil “BIOTECH VANA Sociedad Limitada” y de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque cientifico Universidad de Valencia C/ José Beltrán nº 2 Lab. 15 y 16, 46980 Paterna, Valencia el día 27 de Enero del 2017 a las 18:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en ampliación de la cifra de capital social mediante la creación de 11500 nuevas participaciones sociales y con aportación dineraria de 1 euro de nominal por participación, aumentando la cifra del capital social  en 11500 euros.

Segundo- Ruegos y preguntas

Tercero.- Modificación de estatutos

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Quinto.- Instrumentación

En virtud del artículo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o correo postal certificado y anuncio de convocatoria publicado con fecha 27 de Diciembre de 2016 en la web de la empresa (http://biotechvana.com/announcements).

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios, los cuales podrán examinar en el domicilio social referido en el párrafo anterior, el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los estatutos sociales, y cualquiera de los otros puntos a tratar en el orden del día, así como el informe justificativo de la modificación propuesta y propuestas relativas al orden del día y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe

 

En Paterna a 27 de Diciembre de 2016
El Administrador Único
Carlos Llorens Candela

Convocatoria Junta General Ordinaria Anual Published the 26 of April of 2016

BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens Administrador Único de la mercantil “BIOTECH VANA S.L” y conforme con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de la empresa a la Junta General Ordinaria Anual que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Científico,  C/Catedrático José Beltrán  nº 2 Universidad de valencia, el día 27 de Mayo del 2016 a las 12:00 horas, para tratar el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015
2.- Lectura y aprobación de aplicación de resultados
3.- Ruegos y preguntas
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta
5.- Instrumentación

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo electrónico o correo postal certificado y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 26 de Abril de 2016 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements)

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos, el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información.

 

En Paterna a 26 de Abril del 2016
El Administrador Único
Carlos Llorens Candela

Convocatoria junta extraordinaria diciembre Published the 23 of November of 2015

 BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens en calidad de administrador de la mercantil “BIOTECH VANA Sociedad Limitada” y de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 18 de Diciembre del 2015 a las 12:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en ampliación de la cifra de capital social mediante la creación de 28.500 nuevas participaciones sociales y con aportación dineraria de 1 euro de nominal por participación, aumentando la cifra del capital social en 28.500 euros.

Segundo.- Entrada de Don Rafael Capilla Ferrer y Doña Francisca Molina Ortiz como socios de pleno Derecho en la empresa mediante co-inversión en esta ampliación de capital junto con los socios ya existentes Don Carlos Llorens, Don Xabier Camiruaga, Don Juan Manuel Rosa, Doña Anabel García Pozuelo. 

Tercero-  Ruegos y preguntas

Cuarto.- Modificación de estatutos

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Sexto.- Instrumentación

 

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y anuncio de convocatoria publicado con fecha 23 de Noviembre de 2015 en la web de la empresa (http://biotechvana.com/announcements).

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios, los cuales podrán examinar en el domicilio social referido en el párrafo anterior, el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los estatutos sociales, y cualquiera de los otros puntos a tratar en el orden del día, así como el informe justificativo de la modificación propuesta y propuestas relativas al orden del día y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe.

 

En Paterna a 23 de Noviembre del 2015

El Administrador Unico

Carlos Llorens Candela

 

BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens Administrador Único de la mercantil “BIOTECH VANA S.L” y conforme con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de la empresa a laJunta General Ordinaria Anual que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 19 de Junio del 2015 a las 18:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014

2.- Lectura y aprobación de aplicación de resultados

3.- Modificación de estatutos

4.- Ruegos y preguntas

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

6.- Instrumentación

 

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo electrónico o ordinario y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 14 de Mayo de 2015 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements)

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos, el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información.

 

En Paterna a 14 de Mayo del 2015

El Administrador Unico

Carlos Llorens Candela

BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens en calidad de administrador de la mercantil “BIOTECH VANA Sociedad Limitada” y de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 15 de Enero del 2015 a las 12:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en ampliación de la cifra de capital social mediante la creación de 30.000 nuevas participaciones sociales y con aportación dineraria de 1 euro de nominal por participación, aumentando la cifra del capital social en 30.000 euros.

Segundo.- Entrada de Don Xabier Camiruaga Gojenola y Don José Ignacio Pinto Prieto como socios de pleno Derecho en la empresa mediante co-inversión en esta ampliación de capital junto con Don Carlos Llorens

Tercero.- Nuevas propuestas de ampliación de capital para 2015 con acuerdo a lo designado en plan de negocio 2014-2018

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Modificación de estatutos

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Séptimo.- Instrumentación

 

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y anuncio de convocatoria publicado con fecha 19 de Diciembre de 2015 en la web de la empresa (http://biotechvana.com/announcements).

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios, los cuales podrán examinar en el domicilio social referido en el párrafo anterior, el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los estatutos sociales, y cualquiera de los otros puntos a tratar en el orden del día, así como el informe justificativo de la modificación propuesta y propuestas relativas al orden del día y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe

 

En Paterna a 19 de diciembre del 2014

El Administrador Único

Carlos Llorens Candela 

BIOTECH VANA S.L.

El Organo de Administración de la mercantil “BIOTECH VANA Sociedad Limitada” ha acordado, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 19 de septiembre del 2014 a las 18:00 horas de la mañana, para tratar el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

Primero.- Situación y estado económico de la sociedad e incidencia de la misma en el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con el C.D.T.I. (Centro para el desarrollo tecnológico industrial) referentes al contrato de crédito privilegiado otorgado por esta entidad en fecha 22/04/2010 en el que intervino D. Gonzalo Miguel Fuster Gil en representación de la sociedad.

Segundo.- Propuesta del C.D.T.I. (Centro para el desarrollo tecnológico industrial) de reestructuración de deuda, procediendo a la refinanciación del préstamo con carencia de dos años y condicionada a la prestación de garantía personal de los socios a través de avales.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en ampliación de la cifra de capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales y con aportación dineraria, aumentando la cifra del capital social en sesenta mil euros.

Cuarto.- En defecto de acuerdos en los puntos segundo y tercero del Orden del Día, aprobar y facultar al administrador de la sociedad para iniciar el procedimiento preconcursal establecido en el art. 5. bis de la Ley Concursal consistente en alcanzar acuerdos de refinanciación con los acreedores conforme al procedimiento establecido en dicho precepto y continuar con el resto de actuaciones contenidas en dicha norma y concordantes de la Ley concursal en función del resultado del proceso de refinanciación y estado económico de la sociedad.

Quinto.-  Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

 

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 26 de Agosto de 2014 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements) donde el anuncio permanecerá públicamente disponible durante al menos 5 años.

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, los cuales podrán examinar en el domicilio social referido en el párrafo anterior, el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los estatutos sociales, así como el informe justificativo de la modificación propuesta y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe.

 

En Paterna a 26 de agosto del 2014

El Administrador Unico

Carlos Llorens Candela 

BIOTECH VANA S.L.

El Organo de Administración de la mercantil “BIOTECH VANA Sociedad Limitada” ha acordado, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 24 de agosto del 2014 a las 12:00 horas de la mañana, para tratar el siguiente,

 

ORDEN DEL DIA

Primero.- Situación y estado económico de la sociedad e incidencia de la misma en el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con el C.D.T.I. (Centro para el desarrollo tecnológico industrial) referentes al contrato de crédito privilegiado otorgado por esta entidad en fecha 22/04/2010 en el que intervino D. Gonzalo Miguel Fuster Gil en representación de la sociedad.

Segundo.- Propuesta del C.D.T.I. (Centro para el desarrollo tecnológico industrial) de reestructuración de deuda, procediendo a la refinanciación del préstamo con carencia de dos años y condicionada a la prestación de garantía personal de los socios a través de avales.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales consistente en ampliación de la cifra de capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales y con aportación dineraria, aumentando la cifra del capital social en sesenta mil euros.

Cuarto.- En defecto de acuerdos en los puntos segundo y tercero del Orden del Día, aprobar y facultar al administrador de la sociedad para iniciar el procedimiento preconcursal establecido en el art. 5. bis de la Ley Concursal consistente en alcanzar acuerdos de refinanciación con los acreedores conforme al procedimiento establecido en dicho precepto y continuar con el resto de actuaciones contenidas en dicha norma y concordantes de la Ley concursal en función del resultado del proceso de refinanciación y estado económico de la sociedad.

Quinto.-  Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

 

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 15 de Julio de 2014 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements) donde el anuncio permanecerá públicamente disponible durante al menos 5 años.

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, los cuales podrán examinar en el domicilio social referido en el párrafo anterior, el texto íntegro de la modificación del artículo 6º de los estatutos sociales, así como el informe justificativo de la modificación propuesta y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe.

 

En Paterna a 15 de Julio del 2014

El Administrador Unico

Carlos Llorens Candela 

Junta general ordinaria de socios de Biotech Vana S.L Published the 15 of April of 2014

Don Carlos Llorens Administrador Único de Biotech Vana S.L convoca a los socios a Junta General ordinaria de la empresa, a celebrar el 23 de Mayo de 2014, a las 12 horas en el domicilio social de la empresa, Calle Benjamin Franklin 12, Parque Tecnológico de Valencia, con arreglo a este orden del día:

  1. Lectura y aprobación de cuentas anuales correspondientes a 2013
  2. Lectura y aprobación de aplicación de resultado
  3. Nuevos modelos de negocio 
  4. Modificación de estatutos
  5. Ruegos y preguntas
  6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta
  7. Instrumentación

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 15 de abril de 2014 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements) donde el anuncio permanecerá públicamente disponible durante al menos 5 años.

Con acuerdo al Artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital y a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos, el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información.

Se hace constar que la representación para asistir a la Junta podrá ser delegada en otro socio o persona que ostente delegación de voto.


Valencia a 14 de Abril de 2014
El administrador
Don Carlos Llorens Candela

Don Carlos Llorens Administrador Único de Biotech Vana S.L convoca a los socios a Junta General extraordinaria de la empresa, a celebrar el 22 de Abril de 2014, a las 12 horas en el domicilio social de la empresa, Calle Benjamin Franklin 12, Parque Tecnológico de Valencia, con arreglo a este orden del día:

  1. Venta de participaciones por parte de Don Alfonso Muñoz-Pomer Fuentes a Don Juan Manuel Rosa.
  2. Entrada de Don Juan Manuel Rosa en Biotech Vana SL como socio de pleno derecho
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y aprobación del acta de la Junta

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo bien electrónico o ordinario y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 25 de Marzo en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements) donde el anuncio permanecerá públicamente disponible durante al menos 5 años.

Con acuerdo al Artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital y a partir de la publicación de esta convocatoria, los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos, el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información. Se hace constar que la representación para asistir a la Junta podrá ser delegada en otro socio o persona que ostente delegación de voto.

Valencia a 24 de Marzo de 2014
El administrador
Don Carlos Llorens Candela


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