BIOTECH VANA S.L.

Don Carlos Llorens Administrador Único de la mercantil “BIOTECH VANA S.L” y conforme con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 11 de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de la empresa a laJunta General Ordinaria Anual que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Avenida de Benjamín Franklin nº 12 CEEI Valencia, el día 19 de Junio del 2015 a las 18:00 horas de la tarde, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014

2.- Lectura y aprobación de aplicación de resultados

3.- Modificación de estatutos

4.- Ruegos y preguntas

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

6.- Instrumentación

En virtud del articulo 11 de los estatutos de la empresa esta convocatoria se hace llegar a todos y cada uno de los socios mediante correo electrónico o ordinario y mediante anuncio de convocatoria publicado con fecha 14 de Mayo de 2015 en la web corporativa de la empresa (http://biotechvana.com/announcements)

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos, el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información.

En Paterna a 14 de Mayo del 2015

El Administrador Unico

Carlos Llorens Candela